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企业信息
浙江华策影视股份有限公司
基本资料
企业名称: 浙江华策影视股份有限公司
邮箱: tvjuben@huacemedia.com
总部地点: 浙江
成立时间: 2005年10月
公司性质: 股份制
负责人: 傅梅城
网址: www.huacemedia.com
固定电话: 0571-87553088
企业类型: 影视公司
所在地: 浙江省-0
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华策影视:关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
2016-06-27 来源:
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 
       浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议 决定于 2016 年 6 月 20 日星期一召开公司 2016 年第二次临时股东大会,审议董 事会提交的相关议案,公司 2016 年 6 月 2 日在中国证监会指定信息披露网站上 发布了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》,现再次发布提示性 公告,有关具体事项如下: 
    一、召开会议基本情况 
    1、会议召集人:公司第三届董事会 
    2、会议主持人:公司董事长傅梅城先生 
    3、公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时 股东大会议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等规定。 
    4、会议时间: 
    (1)现场会议召开时间:2016 年 6 月 20 日(星期一)下午 15:00 
    (2)网络投票时间:2016 年 6 月 19 日—2016 年 6 月 20 日。其中,通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 20 日上午 9:30-11: 30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 19 日 15:00 至 2016 年 6 月 20 日 15:00 的任意时间。 
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 
    6、会议召开地点:浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座公司会议室 
    7、出席对象: 
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 
    截止股权登记日 2016 年 6 月 14 日下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 
    (2)公司董事、监事、高级管理人员 
    (3) 律师及其他相关人员 
    二、会议审议事项 
    1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 
    2、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》 
    2.1 发行规模 
    2.2 发行对象及向公司原有股东配售安排 
    2.3 发行方式 
    2.4 债券品种与期限 
    2.5 债券利率及确定方式 
    2.6 募集资金用途 
    2.7 担保安排 
    2.8 偿债保障措施 
    2.9 发行债券的上市 
    2.10 决议的有效期 
    3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》 
    4、审议《关于对外转让超募资金投资项目的议案》 
    5、审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程相关条款的议案》 
    三、会议登记事项 
    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记 
    2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2016 年 6 月 16 日上午 9:00—11:00,下午 2:00—4:00) 
   3、登记地点:浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 C-C 座浙江华策影视股份有限公司会议室 
    4、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 
    5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 
    6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。 
    四、参加网络投票的具体操作流程 
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 
   五、 其他事项 
    (1)联系方式 
    联系人:王丛    周能传 
    联系电话:0571-87553075,传真:0571-81061286 
    联系地址:浙江省杭州市文二西路 683 号西溪创意产业园 683 号 C—C 座浙江华策影视股份有限公司 
    邮编:310012 
    (2) 会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 
   六、 备查文件 
   1.第三届董事会第五次会议决议公告(公告编号 2016-065); 
   2.关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知(公告编号 2016-071)。 
     特此公告。 
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